A Polícia Federal concluiu que as fraudes praticadas entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB) somaram cerca de R$ 17 bilhões e foram “estruturadas mediante produção massiva de documentos falsos” e utilização de uma empresa de fachada. A conclusão aparece no conjunto de arquivos cujo sigilo foiContinue Lendo
LUCAS MARCHESINIBRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, teve um prejuízo de R$ 2 milhões ao vender um apartamento em São Paulo para o advogado Willer Tomaz, alvo da PF (Polícia Federal) na investigação sobre fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).Continue Lendo
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) condenou nesta terça-feira (8) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao pagamento de multa de R$ 20 milhões em processo sobre fraude na gestão do fundo imobiliário Brazil Realty. É a primeira condenação do ex-banqueiro na CVM. Outras sete pessoasContinue Lendo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Selena Gomez tenta encerrar na Justiça um processo em que é acusada de fraude envolvendo a Wondermind, startup de saúde mental que ela fundou ao lado da mãe, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson. Na quarta-feira (26), os advogados da cantora apresentaram uma petiçãoContinue Lendo
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (25) uma operação para desarticular um grupo suspeito de fraudar benefícios previdenciários e causar um prejuízo de mais de R$ 86 milhões aos cofres da União. A ação cumpriu 91 medidas determinadas pela Justiça Federal em nove cidadesContinue Lendo
O Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen condenou, nesta quinta-feira (20), Hui Ka Yan, fundador do grupo imobiliário chinês Evergrande, à prisão perpétua por fraude em larga escala. Também conhecido como Xu Jiayin, o empresário se declarou culpado, em abril, de uma série de acusações, incluindo captação ilegal de depósitos, fraudeContinue Lendo
Cerca de 5.800 pessoas foram presas e cerca de 300 milhões de dólares (cerca de 1,5 bilhão de reais) apreendidos no desdobramento de uma operação mundial de combate à fraude com manipulação psicológica, anunciou hoje a Interpol. A operação, realizada entre janeiro e abril, que envolveu forças policiais de 97Continue Lendo