(FOLHAPRESS)- Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos. Segundo a PF, o grupo empresarialContinue Lendo
A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (4), mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto. A ação tem como alvo o advogado Willer Tomaz e apura suspeitas de lavagem de dinheiro para o senador Weverton Rocha (PDT-MA), relacionadas ao esquema de fraudesContinue Lendo
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (23) uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais em escala bilionária. Policiais federais e estaduais cumpriram nove dos 13 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, além de 44 mandados de buscaContinue Lendo
A 3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e tornou réus a influenciadora e advogada Deolane Bezerra e um dos líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagemContinue Lendo
TULIO KRUSESÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra a influenciadora Deolane Bezerra, o preso Marco Willian Herbas Camacho -o Marcola, líder máximo do PCC- e outras quatro pessoas sob acusação de crimesContinue Lendo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um repasse de R$ 102 milhões feito pelo Master de 2023 a 2025 pode conectar o banco de Daniel Vorcaro a um setor suspeito de ligações com o crime organizado: o varejo de postos de gasolina. Os pagamentos, classificados pela instituição financeira como prestação deContinue Lendo
VALÊNCIA, ESPANHA (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil de São Paulo está investigando as irmãs e a mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra sob a suspeita de que elas integram o mesmo esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado supostamente capitaneado por Deolane. Ela foi presa em 21 deContinue Lendo